.webp)
5 Minuty
46měsíční trest za rozsáhlé praní USDT
Federální soud Spojených států odsoudil čínského občana Jinglianga Su k 46 měsícům vězení poté, co se přiznal, že se podílel na přeshraničním praní kryptoměn ve výši více než 36,9 milionu dolarů. Podle žalobců byly prostředky směrovány přes účet v bahamské bance Deltec, převedeny do Tetheru (USDT) a následně odeslány na peněženky spojené s podvodnými operacemi v Kambodži. Su se v červnu 2025 přiznal k spiknutí za účelem provozování nezákonného podnikání přenosu peněz a soud mu uložil povinnost zaplatit více než 26 milionů dolarů jako náhradu škody.
Jak fungoval podvod typu pig-butchering
Orgány popisují tento podvod jako klasickou operaci tzv. pig-butchering přizpůsobenou pro kryptoměny: podvodníci si po týdnech či měsících budovali důvěru prostřednictvím sociálních sítí, nevyžádaných textových zpráv, seznamovacích aplikací a telefonátů a poté oběti nasměrovali na falešné platformy s údajným vysokým výnosem v kryptoměnách. Tyto fiktivní platformy zobrazovaly vymyšlené zisky na účtech, aby motivovaly k vyšším vkladům, zatímco skutečné prostředky byly tajně odváděny na zahraniční bankovní účty.
Role USDT, Deltec Banky a přeshraničních převodů
Žalobci tvrdí, že síť převedla více než 36,9 milionu dolarů z amerických bankovních účtů na jediný účet v Deltec Bank na Bahamách, než byly výnosy konvertovány do USDT. Po přeměně na stablecoiny byly tokeny odeslány na peněženky ovládané spolupachately v Kambodži, kde byly prostředky rozptýleny do regionálních sítí podvodů. Použití Tetheru ilustruje, jak mohou být stablecoiny zneužity při vrstvení a pohybu nelegálně získaných prostředků.
.avif)
Dopad na oběti a rozsah případu
Ministerstvo spravedlnosti uvádí, že v tomto schématu přišlo o peníze 174 obětí z USA. Podvodníci oslovovali uživatele s sliby neobvykle vysokých výnosů a poté využívali pokročlé sociotechniky a falešné obchodní rozhraní k zakrytí skutečného odcizení prostředků. První zástupce amerického státního zástupce Bill Essayli varoval, že uhlazené digitální investiční prezentace mohou maskovat rozsáhlé trestné operace, které kradou a perou majetek obětí.
Spolupachatelé a související tresty
Su je jedním z devíti obžalovaných spojených s tímto případem. Osm spolupachatelů se k vině přiznalo; mezi nimi Jose Somarriba obdržel trest 36 měsíců a ShengSheng He 51 měsíců. Orgány činné v trestním řízení posílily zaměření na rozbíjení organizovaných skupin provádějících krypto podvody, zejména těch, které využívají taktiky pig-butchering, romantické podvody a falešné investiční programy.
Regulační a průmyslový kontext
Toto stíhání signalizuje zesilující tlak amerických úřadů na praní špinavých peněz usnadněné kryptoměnami. Společnosti jako Chainalysis a další firmy zabývající se analýzou blockchainu opakovaně identifikovaly programy s vysokými výnosy a pig-butchering jako dominantní typy podvodů. Jen v roce 2025 podle průmyslových údajů způsobil krypto podvod a krádeže ztráty přes 17 miliard dolarů globálně.
Související vyšetřování
Orgány činné v trestním řízení řeší více spojených případů, včetně obvinění proti jednotlivcům, kteří měli provozovat operace pig-butchering s nucenou prací v jihovýchodní Asii. Tyto případy zdůrazňují, jak se podvod, praní špinavých peněz a obchodování s lidmi mohou propojovat, když organizované skupiny využívají krypto infrastrukturu k pohybu a maskování ukradených prostředků.
Tržní přehled a důsledky pro obchodníky
Rozsudek přichází uprostřed pokračující tržní aktivity: Bitcoin se obchodoval kolem 89 127,74 USD za posledních 24 hodin s objemem přibližně 38,64 miliardy USD, zatímco Ethereum se pohybovalo kolem 3 008,32 USD, což představuje přibližně 2,5% mezi denní změnou s denním objemem nad 29,3 miliardy USD. Tether si udržoval své zafixování na 1,00 USD s tržní kapitalizací přes 186 miliard USD. Pro obchodníky a investory je případ připomínkou, aby ověřovali platformy, prováděli náležitou péči o protistrany a spoléhali se na regulované burzy a transparentní custody řešení, čímž sníží riziko vystavení se podvodům a praní špinavých peněz.
Závěr: bdělost v dozrávajícím krypto ekosystému
Odsouzení Jinglianga Su poukazuje na přetrvávající hrozbu organizovaných krypto podvodů a na vyvíjející se reakci orgánů činných v trestním řízení. Jak se podvodníci přizpůsobují, musí průmysl, burzy, regulátoři i uživatelé upřednostnit silnější KYC/AML kontroly, veřejné povědomí a přeshraniční koordinaci, aby omezili nelegální toky na blockchainových sítích.
Zdroj: crypto
Zanechte komentář