Brazilské úřady využívají blockchainové forenzní analýzy Tetheru v rozsáhlém zátahu proti kybernetickým podvodům

Brazilské úřady využívají blockchainovou forenzní analýzu Tetheru při zásahu proti mnohamilionovým kyberpodvodům

Brazílie se dostala do popředí mezinárodního zájmu díky jednomu z nejvýznamnějších zásahů proti finanční kriminalitě spojené s kryptoměnami, a to i díky pokročilé blockchainové analýze společnosti Tether. Dne 18. července poskytl Tether, vydavatel největší světové stablecoiny USDT, klíčovou pomoc brazilským orgánům při rozpracování velké sítě kybernetických podvodů, známé jako operace Magna Fraus.

Odhalení sofistikovaného systému praní špinavých peněz

Vyšetřování, které vedlo státní zastupitelství São Paula a Federální policie Brazílie, se zaměřilo na organizovanou skupinu podezřelou z využívání brazilského platebního systému PIX k praní peněz. Nelegálně získané prostředky byly převáděny do stablecoinu USDT. Během dvoudenních koordinovaných razií ve státech Goiás a Pará bylo zabaveno kryptoměn v hodnotě 5,5 milionu BRL a zablokováno dalších 32 milionů BRL (zhruba 5,7 milionu USD) v Tetheru. Jedná se o jeden z nejrozsáhlejších zásahů proti zneužití stablecoinů v Brazílii.

Transformace law enforcement díky sledování blockchainu v reálném čase

Co tuto operaci odlišuje, je využití transparentnosti blockchainu, která umožnila překonat tradiční způsoby finanční kontroly. Úřady nejenže zmrazily miliony v USDT, ale také získaly privátní klíč k peněženkám se zcizenými aktivy – což je významný a vzácný úspěch v boji proti kybernetické kriminalitě. Zabavené kryptoměny jsou nyní pod soudní správou specializovaného trestního soudu pro daně, organizovaný zločin a praní peněz, který zajišťuje řádný a transparentní průběh dalšího řízení.

Rostoucí význam Tetheru v boji s globální kryptokriminalitou

Spolupráce Tetheru s mezinárodními bezpečnostními složkami získává na důležitosti, protože stablecoiny jsou čím dál více využívány. Operace Magna Fraus je pouze jedním z několika výrazných případů. Například v červnu 2024 ocenilo americké ministerstvo spravedlnosti Tether za pomoc při zajištění 225 milionů dolarů v USDT, které byly spojeny s rozsáhlým podvodem. Společnost Tether také spolupracovala se službou US Secret Service při zmrazení 23 milionů USD spojených s ruskou burzou Garantex a dalších 9 milionů USD v souvislosti s hackerským útokem na burzu Bybit.

Budoucnost kryptoměnové forenzní analýzy

K dnešnímu dni Tether zablokoval více než 5 000 kryptoměnových peněženek, přičemž větší část ve spolupráci s americkými úřady. Tyto kroky představují zásadní posun v možnostech stablecoinových společností a blockchainových platforem v boji proti nelegálním financím. Tím se nastavují nové standardy transparentnosti a bezpečnosti v kryptoměnovém odvětví. S tím, jak digitální aktiva hrají stále větší roli v globálním finančním systému, podobná partnerství ukazují rostoucí kapacity kryptoměnové komunity v ochraně uživatelů a upevňování integrity trhu.