2 Minuty
Soud v Pekingu poslal do vězení sedm osob za masivní praní špinavých peněz přes Bitcoin
Pekingský soud vynesl rozsudek nad sedmi lidmi zapojenými do rozsáhlého praní špinavých peněz pomocí kryptoměn v hodnotě přibližně 20 milionů dolarů. Tento mediálně sledovaný případ podtrhuje probíhající zásah Číny proti digitálním aktivům a přináší další nejistotu do již tak opatrného regulačního prostředí pro kryptoměny v zemi.
Interní podvod umožnil vznik sítě pro praní peněz pomocí kryptoměn
Podle dostupných informací byl hlavním organizátorem bývalý zaměstnanec významné video platformy v pekingské čtvrti Haidian. Obžaloba tvrdí, že využil své přístupy k manipulaci se systémem rozdělování bonusů a nelegálně přesměroval téměř 140 milionů juanů (cca 19,3 milionu USD) do falešných firem, které ovládal se svými komplici.
Skupina vytvářela krycí společnosti, obcházela interní kontroly proti podvodům a falšovala finanční dokumenty. Odcizené finance pak přesunuli přes osm mezinárodních kryptoměnových burz, kde je proměnili na Bitcoin (BTC) a další digitální aktiva.
Pokročilé techniky praní peněz: coin-mixing a zahraniční směnárny
Vyšetřovatelé uvádějí, že pachatelé používali sofistikované způsoby praní kryptoměn, včetně coin-mixing služeb, které komplikují sledovatelnost transakcí na blockchainu. Po vyprání část prostředků skupina směnila zpět na jüany a poté nenápadně uložila na soukromé bankovní účty.
Čínské úřady nakonec s využitím moderní digitální forenziky a blockchain analýzy dokázaly dohledat více než 90 BTC, což je v současných cenách asi 11 milionů dolarů. Odsouzení obdrželi tresty odnětí svobody od tří do více než čtrnácti let za zpronevěru a praní peněz.
Dopady na čínskou kryptoměnovou politiku
Ačkoliv celá kauza začala jako interní korupce, role digitálních aktiv při legalizaci prostředků znovu rozvířila diskusi o postoji Číny ke kryptoměnám. Čína v posledních letech zavedla plošné zákazy kryptoměnových obchodů, těžby i s nimi souvisejících aktivit, přičemž v roce 2021 zakázala většinu operací s digitálními aktivy.
Rostoucí obavy z kryptopodvodů a přísnějších regulací
Nedávno úřady v Šen-čenu zveřejnily varování ohledně rostoucího počtu podvodů spojených s tokeny denominovanými v jüanech a jinými neschválenými digitálními projekty. S nárůstem podvodů a nelegálního získávání peněz si čínští regulátoři udržují přísný, i když místy nejasný, postoj ke kryptoměnám. Přestože kolují spekulace, že by mohlo dojít k určitému uvolnění pravidel kvůli regionálnímu zájmu o stablecoiny, aktuální zásah může ještě posílit tlak na zpřísnění dohledu.
Regulační orgány se dosud veřejně nevyjádřily, zda bude tento případ ovlivňovat budoucí kryptoměnovou legislativu. Tržní pozorovatelé situaci pečlivě sledují, protože rozhodnutí vlády mohou významně ovlivnit inovace v oblasti blockchainu i širší digitální měnový ekosystém v Číně.
Zdroj: crypto
Komentáře