Ministerstvo spravedlnosti USA zvažuje obvinění Toma Schmidta z Dragonfly

Objevila se zpráva, že americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) zvažuje vznést obvinění proti Tomu Schmidtovi, partnerovi významné venture kapitálové společnosti Dragonfly, v souvislosti s vysoce sledovaným případem Tornado Cash. Tato nečekaná informace vyšla najevo během soudního projednávání případu vývojáře Tornado Cash Romana Storma a otevírá nové otázky ohledně odpovědnosti investorů v kryptoměnovém ekosystému.

Odhalení státního zástupce během procesu Tornado Cash

Uveřejnění proběhlo, když státní zástupce Thane Rehn veřejně přiznal u soudu, že proti Schmidtovi jsou stále zvažována možná trestní stíhání. Vzápětí požádal, aby jeho tvrzení bylo zapečetěno, což odráží strategickou opatrnost DOJ a pokračující vyšetřování. Zveřejněná informace se týká důkazů předložených během procesu s Romanem Stormem—konkrétně emailové komunikace mezi Schmidtem, spoluzakladatelem Dragonfly Haseebem Qureshim a týmem vývojářů Tornado Cash. Jsou zde zmíněny diskuse o zavedení pravidel „poznat svého zákazníka“ (KYC), což přímo zpochybňuje tvrzení obžaloby o tom, že vývojáři Tornado Cash úmyslně napomáhali praní špinavých peněz.

Zapojení investorů a regulační rizika

Dragonfly je jedním z hlavních investorů projektu Tornado Cash, což činí interní komunikaci společnosti velmi zajímavou pro federální vyšetřovatele. Emailová korespondence ukazuje přímou komunikaci mezi vedením Dragonfly a zakladateli Tornado Cash, kde se řešila i opatření v oblasti KYC a zpětná vazba k řešení souladu s předpisy. To by mohlo zpochybnit tvrzení o úmyslné trestné činnosti tvůrců protokolu Tornado Cash a naopak naznačuje snahu o dodržování regulačních pravidel.

Přesto se federální žalobci soustředí na nový právní přístup: Venture kapitáloví investoři by mohli nést trestní zodpovědnost, pokud bude software, do kterého investovali, později zneužit—i když investoři nijak neřídili každodenní provoz protokolu. Pokud by DOJ obvinilo Schmidta nebo další členy Dragonfly, vytvořilo by to precedent, který by mohl vést k obavám mezi kryptoměnovými investory a startupy zaměřenými na blockchain technologie pro ochranu soukromí nebo open-source projekty.

Širší dopad na kryptoměnový venture kapitál a technologie ochrany soukromí

Případ Tornado Cash nyní testuje hranice právní odpovědnosti investorů v sektoru digitálních aktiv. Pokud budou proti Schmidtovi skutečně vznesena obvinění, mohou investoři začít požadovat větší kontrolu nad decentralizovanými projekty, případně se investic do blockchain technologií podporujících soukromí vyvarovat úplně. Takový krok by mohl zpomalit inovace především v oblastech zaměřených na decentralizaci, soukromí a finanční svobodu.

Soudní spor pokračuje i pro zakladatele Tornado Cash Romana Storma a Romana Semenova, které čekají závažná obvinění včetně spiknutí za účelem praní špinavých peněz a porušení amerických sankčních zákonů, za což jim hrozí až 40 let vězení. Prokuratura tvrdí, že platforma byla vědomě zneužita k nelegálním transakcím, včetně těch spojených se severokorejskou hackerskou skupinou Lazarus. Naopak obhajoba hájí Tornado Cash jako neutrální infrastrukturu bez povolení v rámci blockchainu Ethereum.

Průběh tohoto případu sleduje celá kryptoměnová komunita. Jeho výsledek může zásadně ovlivnit způsob, jakým venture kapitál přistupuje ke startupům v oblasti blockchainu, zvlášť těm, které vyvíjejí technologie pro ochranu soukromí, decentralizované finance (DeFi) a širší kryptoměnový ekosystém.