Podvod s těžbou kryptoměn vede k federálnímu trestu odnětí svobody

Podvod s těžbou kryptoměn vede k federálnímu trestu odnětí svobody

Bývalý poloprofesionální ragbyový hráč ze Seattlu, Shane Donovan Moore, byl odsouzen k 30 měsícům ve federálním vězení za to, že zorganizoval Ponziho schéma zaměřené na těžbu kryptoměn, kterým připravil více než 40 investorů o téměř 900 000 dolarů. Tento případ, oznámený americkým Ministerstvem spravedlnosti (DOJ) dne 17. července, upozorňuje na rostoucí rizika spojená s investicemi do kryptoměn.

Budování důvěry přes ragbyovou komunitu

Mezi lednem 2021 a říjnem 2022 Moore provozoval společnost Quantum Donovan LLC, kterou prezentoval jako zaměřenou na těžbu kryptoměn. Využil své pověsti a kontaktů v ragbyovém prostředí k získání investic od přátel, spoluhráčů i známých v několika státech, například ve Washingtonu, Utahu, Oregonu, Connecticutu a New Jersey. Oběti byly lákány příslibem denních výnosů ve výši 1 % a údajným nákupem a provozem zařízení na těžbu kryptoměn – ten vyvolával optimismus ohledně výrazných zisků z těžby digitálních aktiv.

Pozadí podvodné operace

Federální žalobci prokázali, že Moore nikdy žádné těžební zařízení nekoupil. Místo toho přesměrovával prostředky investorů na své osobní účty a financoval z nich luxusní životní styl, včetně pronájmů prémiových bytů, nákupu elektroniky, značkového oblečení a častých cest. V souladu s typickým Ponziho schématem použil část příchozích peněz k vyplácení malých výnosů prvním investorům, čímž udržoval falešný dojem legitimního a výnosného kryptoměnového podnikání a lákal další oběti.

Širší trend podvodů s investicemi do kryptoměn

Celkem přišlo o peníze více než 40 lidí, přičemž zaznamenané ztráty překračují 387 000 dolarů; většina z nich Mooreovi důvěřovala díky osobním vazbám z ragbyové komunity. Americký okresní soudce Tana Lin nařídil Mooreovi 30 měsíců odnětí svobody a povinnost nahradit škodu obětem, ačkoli celkový rozsah finanční náhrady zůstává nejasný.

Tento případ je součástí širšího trendu kryptoměnových podvodů. Například v červnu byl Dwayne Golden, organizátor Ponziho schématu ve výši 40 milionů dolarů, odsouzen k 97 měsícům vězení za vedení podvodných investičních platforem pod záminkou legálních investic do kryptoměn. Golden a jeho spolupracovníci slibovali garantované zisky z mezinárodních platforem jako EmpowerCoin, ECoinPlus nebo Jet-Coin. Nové vklady používali k vyplácení starších investorů a většinu prostředků zpronevěřili, přičemž dokonce ničili důkazy, aby zabránili vyšetřování. DOJ již nařídilo propadnutí milionů dolarů spojených s tímto zločinem.

Rostoucí počet kryptopodvodů: jak zůstat obezřetní

Jak digitální měny a investice do kryptoměn získávají stále větší oblibu po celém světě, podvodné schémata se množí. Podle FBI více než polovina všech finančních ztrát spojených s kryptoměnami za rok 2024 pocházela z investičních podvodů. Případ Shanea Donovana Moorea je varováním pro investory: vždy si ověřujte důvěryhodnost kryptoměnových těžebních a investičních platforem a dodržujte důsledné bezpečnostní zásady. Důkladná kontrola a ověření legitimity kryptoměnových firem vám může pomoci vyhnout se podvodům a snížit rizika spojená s investováním do digitálních aktiv.