Americká tajná služba se stává lídrem v boji proti kryptoměnové kriminalitě

Americká tajná služba: Nová síla v boji proti kryptoměnové kriminalitě

V době, kdy forenzní analýza blockchainu nahrazuje kufry s hotovostí, se americká tajná služba proměnila v jednu z nejpokročilejších agentur světa v oblasti boje proti kryptoměnové kriminalitě. Díky špičkovým nástrojům pro sledování blockchainu zásadně mění přístup k řešení digitálních finančních zločinů, jako jsou kryptopodvody, podvody a sextorzní případy.

Obří zajištění kryptoměn a mezinárodní vyšetřování

Podle agentury Bloomberg zabavil Globální vyšetřovací operační centrum tajné služby téměř 400 milionů dolarů v bitcoinech a dalších digitálních aktivech, která jsou bezpečně uložena v jediném cold walletu. Tyto významné zásahy vycházejí z cílených vyšetřování zaměřených na kryptoměnové trestné činy, digitální vydírání a složité online podvody.

Nové metody sledování kryptoměnové kriminality

Rostoucí možnosti agentury dokládá nedávný mediálně sledovaný případ. Poté, co se americký teenager stal obětí sextorzního podvodu a zaplatil 600 USD v bitcoinu, agenti tajné služby vypátrali transakci pomocí sítě „money mules“ až k nigerijskému občanovi zapojenému do tisíců nelegálních převodů kryptoměn. Díky speciálním softwarům pro analýzu blockchainu a digitálním soudním příkazům byl podezřelý vystopován. Vyšetřovatelé odhalili více než 4,1 milionu dolarů v podezřelých transakcích uskutečněných napříč téměř 6 000 kryptoměnových peněženek.

Nová éra vyšetřování kryptoměnových zločinů

Pod vedením vyšetřovací analytičky Jamie Lam tajná služba dnes spoléhá na důkladnou analýzu kryptoměnových peněženek, sledování domén, blockchainové trasování a datovou forenziku – což zásadně mění přístup policie ke kryptoměnové kriminalitě. Ve spolupráci s klíčovými kryptoměnovými firmami, například Coinbase a Tether, se daří účinně blokovat peněženky a navracet prostředky. Díky této součinnosti se například podařilo obnovit 225 milionů USDT spojených s investičními a romancovými podvody.

Romancové podvody a rozsah kryptoměnových podvodů

Kryptoměnové podvody dosahují ohromných rozměrů. Podle nedávných statistik přišli Američané v roce 2024 v důsledku kryptopodvodů o celkem 9,3 miliardy dolarů. Právě romancové podvody často vedou ke ztrátám největšího rozsahu — nejvíce jsou postiženi starší občané, kteří na falešných investičních platformách přišli téměř o 2,8 miliardy dolarů.

Celosvětová školení a mezinárodní spolupráce

Kali Smith, vedoucí strategie pro kryptoměny u tajné služby, zdůrazňuje zásadní význam mezinárodních školení. Agentura pořádala workshopy ve více než 60 zemích světa a umožnila tamním policistům lépe vyšetřovat i předcházet digitální kriminalitě. Jak Smith poznamenává: „Někdy po pouhém týdenním školení místní složky zjistí, jak závažný problém je kryptoměnová kriminalita právě u nich.“

Nový standard kryptoměnového vyšetřování

V posledních vysoce sledovaných operacích spolupracovala americká tajná služba s britskými úřady při zadržení nigerijského občana podezřelého z organizace sextorzních kampaní – opět díky sledování peněžních toků a dat na blockchainu. Shromažďování důkazů zahrnovalo nejen screenshoty a potvrzení plateb, ale i rozbory decentralizovaných registrů, což ukazuje, že moderní vyšetřování kryptoměnových zločinů výrazně proměňuje policejní práci po celém světě.

Jak uvedl Patrick Freaney, vedoucí kanceláře v New Yorku: „Sledujeme tok peněz už 160 let. Moderní školení v oblasti kryptoměn a globální spolupráce jsou pro naši misi zásadní.“

Obrázky a popisky zůstávají podle původního obsahu.