Ministerstvo spravedlnosti oceňuje Tether za pomoc při vymáhání kryptoměn z podvodů

Ministerstvo spravedlnosti USA chválí Tether za spolupráci při vymáhání podvodně získaných stablecoinů

Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) veřejně ocenilo společnost Tether, která je přední světovou vydavatelskou platformou pro stablecoiny, za její klíčovou roli při navrácení kryptoměn v hodnotě 40 300 USD, odcizených v rámci známého kryptoměnového podvodu. Tento případ se odehrál v prosinci 2024 a jeho obětí se stal politický dárce, na kterého podvodníci cílili pod záminkou výboru Trump-Vance Inaugural Committee. Ti využili propracované techniky e-mailového spoofingu.

Průběh kryptoměnového podvodu

Podle oficiální zprávy DOJ zveřejněné 2. července přesvědčili podvodníci dárce k zaslání 250 300 dolarů v Tether (USDT) na Ethereum blockchainu tím, že se vydávali za místopředsedu výše uvedeného výboru. Pro tento phishing se použila typická metoda – změna jednoho písmena v e-mailové adrese, kdy malé "l" bylo nahrazeno za "i", což zmátlo příjemce žádosti a vedlo ho k výplatě prostředků.

Po úspěšném vylákání USDT podvodníci rychle rozdělili prostředky přes různá digitální peněženky, aby zakryli stopy po jejich pohybu. Přestože se snažili o praní kryptoměn, vyšetřovatelé díky sledování transakcí na blockchainu úspěšně vystopovali a získali zpět částku 40 300 USD z odcizených prostředků.

Rostoucí reputace Tetheru při spolupráci s orgány činnými v trestním řízení

DOJ ve svém oznámení výslovně vyzdvihlo pomoc společnosti Tether při převodu a navrácení aktiv, když uvedlo: „Ministerstvo spravedlnosti by rádo poděkovalo Tetheru za účinnou asistenci při realizaci převodu těchto prostředků.“

Tato aktuální chvála dále zvyšuje pověst Tetheru jako partnera vyšetřovacích orgánů po celém světě při zamrazování a vymáhání nelegálních kryptoměn. Významnou zmínku obdržela společnost také v červnu, když pomohla s rozbitím rozsáhlého kryptopodvodu za 225 milionů dolarů. Úřady opakovaně oceňují rychlou reakci Tetheru při zamrazování podezřelých účtů a podpoře blockchainových šetření.

Stablecoin na rozcestí regulace a souladu

Přestože byl Tether v minulosti pod tlakem kvůli údajnému nedostatečnému dodržování regulatorních standardů, poslední kroky společnosti naznačují výrazný posun směrem k silnějším opatřením v oblasti souladu v rámci kryptoměnového sektoru. Naproti tomu konkurenční vydavatel stablecoinu Circle čelí kritice kvůli údajně slabé kontrole nad zneužíváním svého USDC tokenu hackery napojenými na Severní Koreu a další sankcionované subjekty. Blockchainový analytik ZachXBT nedávno upozornil na obavy kolem monitoringu a reakčních postupů Circle ohledně rizikových kryptoměnových účtů.

Tento incident dále podtrhuje zásadní roli vydavatelů stablecoinů v boji proti kryptoměnovým podvodům, praní špinavých peněz a jiným nezákonným aktivitám. Ukazuje také, jak zásadní je transparentnost, compliance a úzká spolupráce s autoritami v rychle se vyvíjejícím prostředí digitálních aktiv.