3 Minuty
Masivní kryptoměnový podvod za 50 milionů dolarů odhalen na Telegramu
Pokročilá Ponziho schéma, která operovala prostřednictvím aplikace Telegram, šokovala kryptoměnové investory po celém světě. Oběti přišly celkem o odhadovaných 50 milionů dolarů. Obchodníci byli lákáni přísliby zvýhodněných nákupů tokenů, ale místo zisku nakonec patřili mezi oběti jednoho z největších kryptopodvodů současnosti.
Jak kryptopodvod na Telegramu probíhal
Podle předních blockchain analytiků a kryptozpravodajství stál za podvodem jednotlivec napojený na Indii, který využíval různé telegramové kanály. Podvodník zde propagoval falešné OTC (over-the-counter) kryptoměnové obchody, čímž oklamal jak zkušené investory, tak nováčky ve světě kryptoměn k převodu milionů dolarů v digitálních aktivech.
Tato promyšlená Ponziho schéma nabrala na síle v době, kdy tržní kapitalizace kryptoměn dosáhla tří bilionů dolarů. To přilákalo nové účastníky a zvýšilo zranitelnost sektoru vůči kybernetickým hrozbám. Navzdory technologickému pokroku kryptoměn tato událost znovu ukazuje na trvalá rizika pro institucionální i retailové kryptoinvestory.
Anatomie Ponziho schématu: Od slibů k pádu
Výzkumná společnost Altcoin Alpha a další odborníci odhalili, že podvodník vypustil zdánlivě legitimní OTC nabídky na obchodování s předními altcoiny. Tyto nabídky se šířily v uzavřených skupinách na Telegramu a získávaly důvěryhodnost díky podpoře známých kryptoměnových investorů – tzv. „whales“.
Jádrem podvodu byl prodej populárních altcoinů jako Aptos, SEI, SWELL a dalších žádaných tokenů s až 50% slevou. Investorům byly slíbeny předem rozplánované alokace tokenů mezi listopadem 2024 a lednem 2025, což celému systému dodávalo zdání exkluzivity a opravdovosti.
S rostoucím počtem účastníků, kteří hledali rychlý a snadný zisk, se začaly projevovat klasické znaky Ponziho schématu. Prvním investorům byly vypláceny výnosy z vkladů nových účastníků, což vytvářelo iluzi legitimity a bezpečí.
Varovné signály a pád podvodu
První problémy se objevily v květnu 2025, kdy někteří účastníci zaznamenali podivnosti. Většina z nich však tyto varovné signály přehlížela kvůli pokračujícím výplatám zisku. K fatálnímu zhroucení došlo v červnu 2025, kdy další alokace tokenů byly náhle zastaveny. Organizátoři podvodu zmizeli a krátce se snažili oddálit nevyhnutelné lživými výmluvami na cestování, technické potíže nebo problémy s burzami.
Podvod byl plně odhalen až poté, co renomovaná společnost Aza Ventures 19. června veřejně přiznala, že se stala také obětí. Aza Ventures označila hlavního pachatele pouze telegramovým přezdívkou "Source 1", což potvrdilo jak rozsah, tak globální dopad této kryptoměnové podvodné kampaně. Jak se ozývaly další obdobné případy, bylo jasné, že jde o součást propojené a rozsáhlé operace namířené proti kryptokomunitě.
Kdo stojí za Telegram podvodem za 50 milionů dolarů?
I přes intenzivní vyšetřování zůstává skutečná identita hlavního pachatele záhadou. Aza Ventures uvedla pouze to, že podezřelý „Source 1“ má zřejmě vazby na Indii. Další informace společnosti nezveřejnily v naději na možnou obnovu prostředků.
Blockchain analytici jako Altcoin Alpha, Crypto Sleith a další spekulovali, že s podvodem může mít spojení Ravindra Kumar, zakladatel projektu Self Chain. Sám Kumar to však rázně popřel. Ve svém příspěvku na síti X (dříve Twitter) všechny obvinění odmítl a slíbil objasnění, žádné nové oficiální informace ale dosud nezveřejnil.
Je důležité zdůraznit, že tato obvinění zatím nejsou prokázána a žádná konkrétní osoba dosud nebyla identifikována či obžalována jako hlavní strůjce kryptopodvodu. „Source 1“ zůstává neznámý, což ukazuje na náročnost odhalování pachatelů v decentralizovaném blockchain prostředí.
Poučení pro kryptokomunitu: Řízení rizik a obezřetnost
Tato událost je varováním ohledně nezbytnosti bezpečnosti, důsledné analýzy a vzdělávání při investování do kryptoměn. Navzdory rychlému vývoji blockchain technologií podobné podvody opakovaně ukazují zranitelnost trhu a uživatelů. Investoři by měli důsledně prověřovat všechny nabídky, ověřovat pravost prodeje tokenů a být skeptičtí k neobvykle výhodným příslibům, zejména pokud jsou komunikovány přes neformální platformy typu Telegram. Dbát na vlastní informovanost a obezřetnost je klíčové pro efektivní ochranu kryptoměnových aktiv v dnešní digitální ekonomice.
Komentáře